浙江正泰电器股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公
法哈新闻网  2019-11-14 20:17:50  

证券代码:601877证券缩写:郑泰电器公告编号。:Pro 2019-051

浙江郑泰电器有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:浙江省乐清市北白乡镇郑泰工业园郑泰路1号科技大厦会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召开。董事长南村辉先生出差了。经半数董事推荐,董事长朱新民先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有9名现任董事,其中2名出席,其他董事因工作原因无法出席。

2.公司现有3名现任监事,其中2人出席了会议。其他主管因工作原因未能出席。

3.公司副总裁兼董事会秘书潘杰女士出席了会议。该公司的一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

2.00提案名称:关于公司股份回购计划的提案

2.01提案名称:股份回购计划的目的和宗旨

2.02提案名称:公司股份回购方案的类型

2.03提案名称:回购公司股份的方式

2.04提案名称:公司股份回购计划期限

2.05提案名称:股份回购计划数量及其在总股本中的比例

2.06提案名称:股份回购计划价格

2.07提案名称:公司股份回购计划的资金总额和资金来源

2.08提案名称:公司股份回购方案决议的有效性

3.提案名称:关于要求公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案

4.提案名称:关于为参与公司提供担保及关联交易的提案

5.议案名称:关于制定《浙江郑泰电器有限公司外汇衍生品交易管理制度》的议案

6.议案名称:关于公司外汇衍生品交易业务的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案1、2、3为特殊表决项目,已参加表决的股东(包括代理人)所持有效表决权的三分之二以上获得通过。提案2每个分项提案都是逐项表决的。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金都律师事务所

律师:韩通奇和范戚慧

2.律师见证结论意见:

金杜律师事务所认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事签字确认,并加盖公章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

浙江郑泰电器有限公司

2019年9月28日

证券代码:601877证券缩写:郑泰电器公告编号。:Pro 2019-052

浙江郑泰电器有限公司

关于通知债权人回购股份的公告

浙江郑泰电器有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月3日召开了第八届第四次董事会会议,审议通过了《关于本公司股份回购计划的议案》,并于2019年9月27日经本公司2019年第三次临时股东大会通过。本次股份回购详情请参见公司在上海证券交易所网站上的公告(编号:lin2019-037、lin2019-040、lin2019-042、lin2019-051)

根据该回购计划,公司计划使用自有资金通过集中竞价回购公司股份。回购资金总额不低于5亿元(含)且不高于100万元(含),回购价格不超过33元/股(含33元/股)。回购期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起12个月内。根据最高回购总额100万元及最高回购价格每股33.00元(含)的计算,可回购股份估计为30,303,030股,回购股份占公司当前股本总额2,151,239,916股的1.41%。根据回购总额5亿元的下限和回购价格每股33.00元(含)的上限计算,可回购股份数量估计为15,151,515股,回购股份比例约占公司当前总股本2,151,239,916股的0.70%。回购股份的具体金额和数量以回购期限届满时回购股份的实际金额和数量为准。

这次,90%的回购股份将用于员工持股计划,5%用于股权激励计划,5%用于减少注册资本。股份回购完成后三年内,公司未实施员工持股计划和股权激励计划的,未实施的股份将依法注销。具体用途由股东会授权的董事会根据相关法律法规办理。

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规,公告如下:

本通知发布之日(2019年9月28日)起45天内,公司所有债权人均有权向公司申报债权,并可根据合法债权凭证要求公司履行偿债义务或为该债权提供有效担保。

债权申报所需材料:公司债权人可以凭合同、协议等证明债权债务存在的文件原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的,还必须携带法人营业执照原件及复印件和法定代表人身份证明。委托他人申报的,除上述文件外,还必须携带法定代表人授权书原件、复印件和代理人有效身份证件。债权人为自然人的,必须同时携带有效身份证原件和复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还应当携带委托书原件和复印件以及代理人的有效身份证件。债权申报的具体方式如下:

1.债权申请登记地点:浙江省乐清市北白乡郑泰工业园郑泰路1号科技大厦9楼证券部

每天8:30-11:30;14: 00-16: 30(不包括周末和法定假日)

3.联系人:证券部

4.电话号码:0577-62877777-709353/709359

5.传真号码:0577-62763701

特此宣布。

浙江郑泰电器有限公司董事会

2019年9月28日

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